O ex-executivo de criptomoedas Nishad Singh, que já dividiu uma cobertura de US$ 35 milhões nas Bahamas com o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi poupado da prisão por um juiz por seu papel no roubo por seu ex-chefe preso de cerca de US$ 8 bilhões em fundos de clientes do bolsa agora falida.
Durante uma audiência no tribunal federal de Manhattan na quarta-feira, o juiz distrital dos Estados Unidos Lewis Kaplan não impôs pena de prisão, mas ordenou três anos de libertação supervisionada. Kaplan deu crédito a Singh por cooperar com os promotores e confessar suas ações no que eles chamaram de uma das maiores fraudes financeiras da história dos Estados Unidos.
Singh, que se declarou culpado de seis acusações criminais de fraude e conspiração, testemunhou no ano passado como testemunha de acusação no julgamento que levou à condenação de Bankman-Fried por fraude e outras acusações. Singh, num acordo judicial com os procuradores, admitiu o seu papel na fraude e por servir como “doador de palha” em alguns dos milhões de dólares de Bankman-Fried em doações políticas.
“Estou cheio de remorso pelos danos em que participei e que causei a tantas pessoas inocentes”, disse Singh ao juiz na audiência. “Eu me afastei muito dos meus valores.”
Os promotores pediram clemência para Singh, de 29 anos, ex-engenheiro-chefe da FTX, à luz de sua cooperação. Seus advogados de defesa recomendaram que ele não cumprisse pena de prisão.
Bankman-Fried, 32, cumpre pena de 25 anos de prisão imposta por Kaplan em decorrência do colapso da FTX em novembro de 2022.
No mês passado, Kaplan condenou Caroline Ellison, ex-namorada de Bankman-Fried e executiva do fundo de hedge irmão da FTX, Alameda Research, a dois anos de prisão. O juiz também elogiou a sua cooperação, mas disse que tal assistência não era um “cartão para sair da prisão” num caso tão grave.
O juiz disse a Singh que o seu envolvimento “era muito mais limitado do que, certamente, Bankman-Fried e Ellison”.
Durante a audiência, Singh disse que admirava e apoiava Bankman-Fried, mesmo depois de considerá-lo enganador e egoísta.
“Ainda tenho uma dívida enorme com a sociedade”, acrescentou Singh.
“Você fez a coisa certa”, disse Kaplan a Singh. “Você imediata e verdadeiramente – até onde posso ver – desabafou totalmente com o governo sobre irregularidades das quais você estava ciente e que eles claramente não estavam.”
O promotor Nicolas Roos disse ao juiz que Singh merecia crédito por se apresentar e se implicar ao descrever conversas que não foram documentadas de outra forma.
“Poderia ter sido muito fácil para o Sr. Singh negar tudo”, disse Roos.
“Ele queria corrigir um erro ou pelo menos começar a fazer esse esforço e fazer a coisa certa”, acrescentou Roos.
‘Um crime monumental’
O advogado de Singh, Andrew Goldstein, disse ao juiz que quase todos os bilhões de dólares em fundos de clientes foram roubados antes que seu cliente soubesse do esquema.
“A esmagadora maioria da conduta que tornou este crime tão monumental ocorreu antes de Nishad se envolver”, disse Goldstein, argumentando que Bankman-Fried e Ellison foram responsáveis pela decisão de roubar fundos de clientes da FTX para pagar aos credores da Alameda. “Esse foi o crime deles. Não foi crime de Nishad.”
Goldstein disse que o irmão, os pais e o noivo de Singh, entre outros membros da família, estiveram presentes no tribunal.
Formado em 2017 pela Universidade da Califórnia, Berkeley, Singh morava com Bankman-Fried e sete outros funcionários da FTX e de sua empresa irmã Alameda Research em uma cobertura à beira-mar nas Bahamas, onde a bolsa estava sediada.
Singh disse que possuía uma participação acionária de cerca de 6 a 7 por cento na FTX. Ele disse que isso o tornou um bilionário no papel durante o boom nos preços das criptomoedas durante a pandemia de COVID. Em Outubro de 2021, Bankman-Fried valia 26 mil milhões de dólares, segundo a revista Forbes, e ganhou destaque como um doador prolífico para causas filantrópicas e políticos democratas.
Singh testemunhou durante o julgamento que se tornou suicida quando a FTX se desfez em novembro de 2022, em meio a uma enxurrada de retiradas de clientes. Ele retornou aos EUA pouco antes de a bolsa declarar falência, em 12 de novembro daquele ano, e teve sua primeira reunião com promotores federais no final daquele mês.
Singh testemunhou que confrontou Bankman-Fried sobre uma enorme escassez de fundos de clientes durante uma conversa de uma hora realizada em setembro de 2022 na varanda de sua cobertura. Singh disse que Bankman-Fried lhe garantiu que levantaria mais fundos e cortaria custos.
Bankman-Fried está apelando de sua condenação e sentença.
Gary Wang, um terceiro ex-executivo da FTX que cooperou com os promotores, deverá ser sentenciado em 20 de novembro.
