A equipe de marido e mulher que dirigia o credor privado Bridging Finance Inc. de Toronto cometeu fraude, recebeu propinas e tentou enganar os investigadores sobre isso, decidiu o principal regulador de valores mobiliários do Canadá.
O Tribunal de Mercados de Capitais de Ontário concluiu que David Sharpe e Natasha Sharpe, antigos altos executivos da Bridging, desviaram milhões em dinheiro de investidores para seu próprio benefício. Depois que os reguladores começaram a investigar a empresa, David Sharpe tentou intimidar possíveis testemunhas, disse o tribunal em decisão na terça-feira.
A Bridging foi colocada em concordata em 2021 pela Comissão de Valores Mobiliários de Ontário devido a preocupações de que o dinheiro dos investidores estava sendo mal utilizado. Os investidores colocaram cerca de 2,1 mil milhões de dólares canadianos (1,5 mil milhões de dólares) em fundos geridos por pontes e provavelmente perderão a maior parte deles, de acordo com documentos apresentados pelo administrador judicial.
O tribunal examinou três fraudes distintas. Um deles dizia respeito aos empréstimos que a Bridging fez a entidades associadas a Sean McCoshen, um empresário e apoiador de um projeto proposto de ferrovia do Alasca a Alberta. Uma empresa relacionada a McCoshen, depois de receber empréstimos da Bridging, transferiu quase C$ 20 milhões para a conta pessoal de David Sharpe, alegaram os investigadores – dos quais pelo menos C$ 18 milhões pertenciam, na verdade, a investidores da Bridging.
Os investigadores também investigaram empréstimos usados para comprar uma participação de gestão da Ninepoint Partners LP e empréstimos que a Bridging fez a empresas associadas a Gary Ng, ex-presidente da PI Financial, para que ele pudesse comprar uma participação de 50% na Bridging. Em 2022, o próprio Ng foi permanentemente banido dos mercados de capitais do Canadá e multado num recorde de 5 milhões de dólares canadenses por falsificar garantias relacionadas a 172 milhões de dólares canadenses em empréstimos de três credores, incluindo a Bridging.
O tribunal concluiu que David Sharpe cometeu fraude relacionada aos empréstimos McCoshen e Ninepoint, enquanto Natasha Sharpe cometeu fraude relacionada aos empréstimos Ninepoint e Ng.
Também descobriu que Andrew Mushore, diretor de conformidade da Bridging, participou indiretamente da fraude Ninepoint.
Penalidades e custos serão determinados em uma audiência posterior.
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